लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों के तहत उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर और आजमगढ़ जिलों में मौलाना शमशुल हुदा खान के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। ED की लखनऊ टीम ने 11 फरवरी को पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) के अंतर्गत चार अलग-अलग ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। यह छापेमारी संतकबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र तथा आजमगढ़ के मुबारकपुर में स्थित आवासों समेत अन्य स्थानों पर की गई।
छापेमारी के दौरान ED को 17 अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, जिनका घोषित मूल्य लगभग 3 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जबकि बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। एजेंसी को संदेह है कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित की गई हैं।
UK नागरिकता के बावजूद सरकारी वेतन लेने का आरोप
जांच में सामने आया है कि मौलाना शमशुल हुदा खान ने वर्ष 2013 में यूनाइटेड किंगडम (UK) की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। इसके बावजूद उन्होंने 2017 तक आजमगढ़ के मदरसा अशरफिया में सरकारी वेतन लिया और 2023 तक पेंशन भी प्राप्त की। इस मामले को लेकर सरकारी लाभों के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है।
बैंक खातों में 5.5 करोड़ से अधिक की संदिग्ध एंट्री
ED ने मौलाना शमशुल हुदा खान, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और रजा फाउंडेशन नामक एनजीओ से जुड़े चार बैंक खातों की भी जांच की। जांच के दौरान 2007 से 2025 के बीच 5.5 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध लेनदेन एंट्री सामने आई है। ये बैंक खाते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक और SBI में संचालित बताए गए हैं।
तीन FIR के आधार पर दर्ज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग केस
प्रवर्तन निदेशालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश ATS और पुलिस द्वारा दर्ज तीन FIR के आधार पर दर्ज किया है। एजेंसी को संदेह है कि मौलाना शमशुल हुदा खान ने विदेशी नागरिकता छिपाकर सरकारी लाभ उठाए, साथ ही एनजीओ के माध्यम से संदिग्ध विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया।
संपत्तियों का मूल्य 33 करोड़ तक होने की चर्चा
सूत्रों के अनुसार, कुछ रिपोर्टों में संपत्तियों का कुल मूल्य 33 करोड़ रुपये तक बताया जा रहा है। इसके अलावा करीब 5 करोड़ रुपये की नकद जमा को भी जांच के दायरे में लिया गया है। ED अब संपत्तियों, बैंक लेनदेन और संभावित विदेशी निवेश की गहराई से जांच कर रही है।
फिलहाल एजेंसी की कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।